Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulundan (VDK) Bakan Mehmet Şimşek şunları söyledi: “Vergi adaletini ve verimliliğini artıracağız, daha çok kazanandan daha fazla vergi alacağız. Kayıt dışı ekonomik uygulamalarla mücadele ederek bütçe finansmanını iyileştireceğiz. ” Verdiği mesaj doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Konsey, giderleri yüksek olmasına rağmen geliri olmadığını beyan eden veya geliri düşük olduğunu beyan eden kişileri inceledi.
5 milyonun üzerinde harcadılar ve herhangi bir gelir beyan etmediler
Yapılan inceleme sırasında bazı kişiler VDK radarına yakalandı. Böylece ilk etapta tespit edilen 800 kişinin ayda 5 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı, lüks araç kullandığı, lüks tüketim yaptığı ancak herhangi bir gelir beyan etmediği ve vergi mükellefi olmadığı görüldü.
Vergi müfettişleri artık bu kişileri yakından takip ediyor. Bu kişilerden bazılarının aylık harcamalarının 10 milyon liraya ulaştığı öğrenildi. Giderleri incelenerek bu gelirin kaynağı belirlenecek ve bu gelir vergilendirilecek.
IBAN üzerinden tahsilat yapanlara gelir kaynağının ne olduğu soruluyor.
VDK ayrıca müşterilerini IBAN üzerinden ödeme yapmaya yönlendiren ve bu işleme ilişkin makbuz veya fatura düzenlemeyen firmaları da dikkatle takip ediyor. Bu kapsamda vergi müfettişleri, Kurul tarafından incelenen IBAN hesap sahiplerine gelir kaynağının tespiti için detaylı sorular soruyor.
Soruşturma sırasında hesap sahiplerinden bilgi isteniyor ve kendilerine, hesaplarının başkası tarafından kullanılmasının Kara Para Aklamanın Önlenmesi Kanunu kapsamında suç sayıldığı bilgisi veriliyor.
Bu araştırmaların ilk sonuçları alınırken, yapılan ilk araştırmalara göre IBAN hesapları üzerinden üçüncü kişiler adına tahsilatlara aracılık edenlerin genellikle şirket ortakları, çalışanları veya mükellef yakınları olduğu tespit edildi. Hesaplarını başkalarına kullandıranlar ile farklı tahsilat yöntemleri kullanarak vergi kaçırmaya ve zarara yol açanlar hakkında soruşturmalar devam edecek. Bu noktada ifadeleri toplanan kişilerin mağdur edilmemeleri için doğru bilgi vermeleri oldukça önemlidir.
“Postayla sipariş” yöntemi gündemde
Konsey, fiziki tahsilatın imkansızlığı ve taksit imkanı gibi nedenlerle hizmet, e-ticaret ve mobilya gibi sektörlerdeki müşteriler için sıklıkla alternatif olarak kullanılan “mail order” yöntemini de inceliyor. Bu yöntemle yapılan tahsilatlar olası vergi risklerinin varlığına karşı takip edilmektedir. VDK, “mail order” yöntemiyle yapılan tahsilatlarda satılan mal veya hizmetlere ilişkin fatura veya makbuz düzenlenmediği durumları takip etti.